新疆天山水泥股份有限公司２００９年第三次臨時股東大會決議公告

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

一、會議召開情況

１、會議日期：２００９年９月１５日上午１０：３０

２、會議召集人：公司第四屆董事會

３、會議主持人：公司董事長李建倫

４、會議地點：烏魯木齊河北東路１２５６號公司二樓會議室

５、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

二、會議的出席情況

１、出席的總體情況：

股東及股東代表共有６名，共持有表決權股份總數１２４，３８５，８４１股，占本公司股份總數的３９．８６ ％。

２、其他人員出席情況：公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，新疆天陽律師事務所趙旭東律師對本次大會進行見證。

三、議案表決情況

會議以計名投票方式形成以下決議：

１、審議通過了《關于本公司向和靜天山增資擴股投資建設５０萬噸／年礦渣微粉項目的議案》

本公司控股子公司新疆和靜天山水泥有限責任公司（簡稱：和靜天山）本次總計增資１，９５０萬元，全體股東按比例以現金的方式直接向和靜天山增資１，９５０萬元；經信永中和會計師事務所有限責任公司出具的ＸＹＺＨ／２００８Ａ３００７－０７ 號審計報告，截止２００８年１２月３１日和靜天山的每股凈資產為２．３９元，經各方協商確定按每股凈值人民幣２．３９元的價格對和靜天山進行同比例增資，增資后各股東所持股權比例不變。

增資后股本結構為：

和靜天山通過原有股東同比例增資的資金與新疆金特鋼鐵股份有限公司共同出資成立新疆和靜天山金特礦微粉有限公司，該公司注冊資本為３，０００萬元，和靜天山以現金出資１，９５０萬元，占其注冊資本的６５％，新疆金特鋼鐵股份有限公司出資１，０５０萬元，占其注冊資本的３５％。為把握市場機會，和靜天山已用自有資金向新疆和靜天山金特礦微粉有限公司到位首期出資額。

該項目總投資額８６５２．５萬元，其中建設期利息１７６．９１萬元；固定資產靜態投資８４７５．５９萬元，其中：土建費用１２４８．９４萬元、設備費用５０１３．３７萬元、安裝費用６１０．５４萬元、其他費用１５９３．５４萬元。

該議案有效表決權股份總數為１２４，３８５，８４１股，經表決，同意為１２４，３８５，８４１股，占到會有表決權股份數的１００％；反對為０股；棄權為０股。

２、審議通過了《關于喀什分公司年產９０萬噸水泥粉磨系統技改項目的議案》

同意本公司的全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司之喀什分公司建設年產９０萬噸水泥粉磨系統技改項目。該項目所需資金８７４５．３４萬元，全部由其自籌。

該議案有效表決權股份總數為１２４，３８５，８４１股，經表決，同意為１２４，３８５，８４１股，占到會有表決權股份數的１００％；反對為０股；棄權為０股。

３、審議通過了《關于為控股子公司項目貸款提供擔保及本公司申請綜合授信的議案》

同意公司擬為控股子公司銀行貸款總計不超過５２，０００萬元提供擔保；江蘇天山水泥集團有限公司為蘇州天山水泥有限公司申請的綜合授信５００萬元提供擔保；公司向上海浦東發展銀行烏魯木齊分行申請一年期５，０００萬元綜合授信，公司向中國銀行(4.05,-0.03,-0.74%)新疆分行申請一年期５，０００萬元綜合授信，均有由公司提供信用保證。

１）、公司為新疆米東天山水泥有限責任公司申請的項目貸款提供擔保，明細如下：

新疆米東天山水泥有限責任公司（簡稱：米東天山）是本公司的控股子公司，公司通過直接和間接持有該公司股權比例７３．２５％。上述貸款是中國銀行新疆區分行為米東天山１５０萬噸／年（２×２０００ｔ／ｄ）電石渣制水泥綜合利用工程提供的項目貸款，公司為該筆貸款提供連帶責任保證，該項目建設資金如仍有不足由天山股份(14.54,0.00,0.00%)負責籌集。

該貸款利率為基準利率下?。保埃?，從實際提款日起，每１２個月重新定價一次，按重新定價日中國人民銀行公布實行的同檔次貸款基準利率下?。保埃プ鰹檫m用的利率。

米東天山擬在項目建成后以該項目的主要機器設備抵押給本公司做為本公司為其項目貸款提供連帶責任保證的反擔保。

２）、公司為新疆屯河水泥有限責任公司申請的貸款提供擔保，明細如下：

單位：萬元